Случай на многотропирания измама на Анил Амбани: Каква агенция за сонда може да го попита днес

ръководителят на групата Reliance Anil Ambani се слага под въпрос в Службата на дирекцията за използване на организацията за сонда през днешния ден в Ню Делхи през днешния ден по отношение на таксите за пране на пари, свързани с хипотетични банкови заемни възражения на стойност 17 000 рури. Агенцията на изследването издаде призовка на г -н Амбани след три дни на претършуване през записите на 50 компании и интервюиране на над 25 души.

Призовете да се явят преди издаването на организацията на изследването на 1 август. Може ли да питате г -н Ambani през днешния ден:

Кои компании са взели заеми през последните 10 години? Какво е било финансовото положение на фирмите? Заемите ли са били употребявани за глобени цели? Дали ли са част от персоналните персонални лични персонални лични персонални лични ли са на други хора? Изключителните покупко-продажби бяха осъществени с кои задгранични компании? Подкупихте ли някакъв държавен чиновник? Прехвърлени ли бяха средства след оповестяването на НСА? Прехвърлени ли бяха средства на политически партии? Защо беше дадена лъжлива банкова гаранция? Как се освобождаваха заеми преди утвърждение? Защо плащате на банковите чиновници след разрешаване на заем? Анил Абани и Екшънът на PHANI AMIL AMIL AMIL/PEANCH ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛЕТИТЕ ПРЕДАВАНЕ Защото е платило банковата активност след разрешаване на заема? Срещу г -н Амбани се отнася до хипотетични финансови нередности и групов заем „ отклонение “, привързани към повече от 17 000 рури от неговите голям брой групи компании, в това число инфраструктура на Reliance (R Infra). Първото изказване се отнася до „ противозаконното “ отклоняване от заема от към 3000 рури, обещано от банката YES на груповите компании на г -н Ambani сред 2017 и 2019 година

Второто изказване включва сходна машинация - само че доста по -голяма - на над 14 000 рури, сякаш осъществени от следствие. Лоши или непроверени финансови източници, потребление на елементарни шефове и адреси, липса на съществена документи, маршрутизиране на средства за обвивки и случаи на „ заем Evergreening “. According to sources, the initial inquiry shows some loans were approved and released on the same day the application was made, while others were transferred even before 'approval'.

Following this, the probe agency launched raids on July 24 as part of the alleged bank loan fraud-linked money laundering case, apart from multiple other allegations of financial irregularities with crores of rupees by certain companies. Претърсванията, извършени според наредбите на Закона за попречване на пране на пари (PMLA), бяха извършени в Делхи и Мумбай най-малко три дни.

Първият арест по делото беше изработен предходната седмица. Partha Sarathi Biswal, ръководещ шеф на Biswal Tradelink Pvt Ltd, беше задържан на 1 август според Закона за попречване на пране на пари (PMLA) от 2002 година за показване на подправени гаранции на стойност 68,2 крони, споделиха източници. Тези гаранции, споделиха те, бяха подредени от името на Reliance Power.